半月談評(píng)論員

10多萬(wàn)份偽造國(guó)家部委的“紅頭文件”堆積在倉(cāng)庫(kù)，等待通過(guò)快遞包裹發(fā)往各地，以此為詐騙團(tuán)伙“引流”……這是不久前江西省新余市公安局在搗毀一造假窩點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的情況。

近年來(lái)，不法分子冒用國(guó)家部委、中央企業(yè)名稱，偽造“紅頭文件”，虛構(gòu)“國(guó)家政策”，編造“國(guó)家工程”，實(shí)施詐騙行為。相關(guān)案件正呈多發(fā)高發(fā)態(tài)勢(shì)，不僅損害群眾財(cái)產(chǎn)安全，更嚴(yán)重危害黨政機(jī)關(guān)的公信力。

“紅頭文件”類詐騙呈高發(fā)態(tài)勢(shì)

“中華人民共和國(guó)民政部”“國(guó)家鄉(xiāng)村振興局”……在新余市公安局打掉的窩點(diǎn)中，10多萬(wàn)份此類偽造的“紅頭文件”被裝在一個(gè)個(gè)編織袋里。民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，他們借助快遞渠道，將這些“紅頭文件”發(fā)往全國(guó)各地，就是為了配合電詐窩點(diǎn)，誘騙收到文件的人打款付錢。

中國(guó)人民公安大學(xué)偵查學(xué)院教授劉為軍說(shuō)，犯罪分子往往根據(jù)國(guó)家政策，有針對(duì)性地設(shè)計(jì)騙局。在多地公安機(jī)關(guān)偵破的案件中，以“國(guó)債發(fā)行”“鄉(xiāng)村振興”“南水北調(diào)”“智能電網(wǎng)”為名的詐騙較為常見(jiàn)。

在內(nèi)蒙古自治區(qū)開(kāi)魯縣公安局2023年偵破的一起案件中，犯罪團(tuán)伙偽造國(guó)家部委和央企的“紅頭文件”，編造出一個(gè)造價(jià)60多億元的水利工程實(shí)施招標(biāo)詐騙，涉案金額1500多萬(wàn)元。

2024年9月，商務(wù)部發(fā)表聲明，有不法分子精心偽造“商務(wù)部辦公廳文件《關(guān)于以舊換新惠民款補(bǔ)貼發(fā)放的公證通知》”，并假借商務(wù)部及其下屬機(jī)構(gòu)之名，組織直播宣講活動(dòng)并收取公證費(fèi)用。

辦案民警介紹，以“申領(lǐng)扶貧補(bǔ)貼”“辦理平臺(tái)退款”等為名偽造國(guó)家部委“紅頭文件”實(shí)施詐騙的團(tuán)伙，大多通過(guò)非法途徑購(gòu)買個(gè)人信息，精準(zhǔn)選擇詐騙目標(biāo)。

此前，江蘇省張家港市一位市民在某平臺(tái)投資，因“爆雷”損失投資款，后來(lái)收到一份“國(guó)家金融監(jiān)督管理總局”寄來(lái)的“紅頭文件”，稱正在為部分投資者辦理退款事宜。這位市民信以為真，按照假文件的要求進(jìn)行操作，最終被騙6萬(wàn)余元。

精心制造話術(shù)，“劇本”真假難辨

在東部某地公安機(jī)關(guān)偵破的一起虛構(gòu)“國(guó)家項(xiàng)目”詐騙案件中，犯罪分子長(zhǎng)期對(duì)受害群眾進(jìn)行所謂的“培訓(xùn)”，讓大家深信該虛假項(xiàng)目的“國(guó)家背景”，涉案金額達(dá)1400余萬(wàn)元。辦案民警表示，“紅頭文件”“國(guó)家項(xiàng)目”在很多人心中有天然公信力，犯罪分子抓住這種心理，以此設(shè)計(jì)劇本實(shí)施詐騙，預(yù)防打擊難度較大。

2024年10月，中國(guó)資源循環(huán)集團(tuán)在天津正式掛牌成立。僅一個(gè)月后，該集團(tuán)就發(fā)布了一則打假聲明，揭露不法分子冒用其名義進(jìn)行非法金融活動(dòng)。劉為軍表示，不法分子不僅騙取項(xiàng)目資金和政策支持，還利用央企的品牌效應(yīng)和影響力實(shí)施商業(yè)欺詐。

2023年，中國(guó)稀土集團(tuán)發(fā)布聲明，稱有不法分子以“東方稀土”之名假冒中國(guó)稀土集團(tuán)所屬企業(yè)，違法開(kāi)展資金盤投資等活動(dòng)。國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)網(wǎng)站顯示，已被曝光的假央企多達(dá)823家。這些名單明確，相關(guān)公司及其下設(shè)子公司均為假冒國(guó)企，與中央企業(yè)無(wú)任何隸屬或股權(quán)關(guān)系。

半月談?dòng)浾咴谝环菥秸故镜奶摷佟秾ｍ?xiàng)扶貧資金發(fā)放通知書(shū)》中發(fā)現(xiàn)，文件頭寫有“中華人民共和國(guó)財(cái)政部文件”的紅色大號(hào)字體，落款處卻是“中央財(cái)政部”的字樣，正文字體、字號(hào)和相關(guān)表述也很不規(guī)范。

山東大學(xué)法學(xué)院副院長(zhǎng)馮俊偉說(shuō)，許多偽造的“紅頭文件”漏洞較多，但很多群眾對(duì)此難以有效辨別，加之一些受害人有快速獲取財(cái)富或解決自身資金的需求，極易受騙，源頭預(yù)防難度較大。

不法分子精心制造話術(shù)，線上線下同步詐騙，讓部分受害者深信不疑。受訪民警表示，一些不法團(tuán)伙借助當(dāng)下時(shí)事政治、民生熱點(diǎn)包裝話術(shù)話本，還開(kāi)發(fā)虛假的官方App，組建聊天群，并安排工作人員對(duì)接，精心圍獵受害者。

半月談?dòng)浾咴谝环菁傥募锌吹剑盏轿募ㄖ娜罕娪匈Y格在某資金存管平臺(tái)領(lǐng)取300萬(wàn)元的扶貧資金。該文件注明，可以通過(guò)QQ聯(lián)系審核小組在線申請(qǐng)，或者用手機(jī)瀏覽器輸入“官方網(wǎng)址”申請(qǐng)。

2024年5月，云南省曲靖市一名群眾在微信群里看到一份所謂國(guó)家鄉(xiāng)村振興局關(guān)于申領(lǐng)扶貧補(bǔ)貼的“紅頭文件”，按照提示加入QQ群。群里成員都是“托兒”，“精彩表演”營(yíng)造出“很多人都能成功申領(lǐng)”的假象。這名群眾按照指引下載了一款名為“扶貧”的App，幸好正要轉(zhuǎn)賬時(shí)，被及時(shí)勸阻。

聯(lián)動(dòng)形成有效打擊治理態(tài)勢(shì)

《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十九條規(guī)定，冒充國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員招搖撞騙的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利;情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑。

辦案民警表示，偽造國(guó)家部委、央企“紅頭文件”實(shí)施詐騙危害巨大，相關(guān)案件涉及環(huán)節(jié)多、涉案人數(shù)廣，案發(fā)地公安機(jī)關(guān)難以實(shí)現(xiàn)全鏈條打擊。很多案件雖被偵破，但犯罪團(tuán)伙的核心成員并未傷筋動(dòng)骨。他們建議，組織開(kāi)展專項(xiàng)整治行動(dòng)，打掉一批此類案件的全鏈條犯罪團(tuán)伙，以此形成強(qiáng)大震懾效應(yīng)。

據(jù)調(diào)查，偽造的“紅頭文件”主要通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、物流分發(fā)投送，切斷其傳播渠道，可以有效防范此類案件發(fā)生。專家建議，對(duì)網(wǎng)絡(luò)上傳播的偽造“紅頭文件”，及時(shí)進(jìn)行源頭封控和轉(zhuǎn)載限制;同時(shí)，對(duì)通過(guò)快遞郵寄偽造“紅頭文件”的個(gè)人，加大信息倒查力度，并嚴(yán)打“推流”組織。

當(dāng)前，辦理此類案件的公安機(jī)關(guān)與有關(guān)部委、央企之間尚未形成有效聯(lián)動(dòng)機(jī)制。未來(lái)，公安機(jī)關(guān)與被冒充的國(guó)家部委、央企可加大信息互通，及時(shí)發(fā)布預(yù)警，形成齊抓共管的治理態(tài)勢(shì)。(采寫記者：楊文、劉懿德、賴星、 蘭天鳴、王研、姚湜)

編輯：徐寧